İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 59 Gözaltı ve 6.9 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Konuldu
İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 59 Gözaltı ve 6.9 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında, önemli bulgulara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında, 59 kişi gözaltına alındı ve 6.9 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu.
Soruşturmanın Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında önemli bir soruşturma yürütüyor. Soruşturma sırasında, ödeme kuruluşu sahibi Erkan Kork'un 2014 yılından itibaren finansal sistem içerisine “Troyin Bilişim” isimli şirket ile girdiği ve yasadışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmeler ile yoğun temaslarda bulunduğu tespit edildi. Bu süreçte, Kork'un “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurarak yasadışı bahis faaliyetlerine finansal destek sağladığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde, “Payfix” firması bünyesinde geliştirilen yazılımlar ile yasadışı bahis baronlarının kullandığı domainlerin Payfix finansal yazılım sistemine entegre edildiği ve yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağlandığına dair verilere ulaşıldı. Soruşturma, bu yapıların finansal güvenlik sağlamak amacıyla sahte hesaplar oluşturduğunu ve bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini akladığını ortaya koydu.
Finansal Veriler ve Tespitler
Soruşturma sırasında, MASAK Başkanlığı ve Merkez Bankası'nın denetim raporlarında önemli bulgular yer aldı. Payfix isimli ödeme kuruluşunun veri tabanında 80.011 adet farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelere ait toplam 211.109 hesap bulundu. Bu hesaplardan 855'inin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü ve bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği belirlendi. Analizler sonucunda, bu hesaplardan 4 milyar 223 milyon TL'nin kripto varlık hizmet sağlayıcılarına gönderildiği tespit edildi.
Ayrıca, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43.861 adet Payfix cüzdan hesabının 49 milyon 671 bin 178 adet para transfer işlemi gerçekleştirdiği ve bu işlemlerin bahis işlemlerine ilişkin olduğu belirlendi. Soruşturma, bu hesapların yasadışı bahis faaliyetlerine nasıl entegre edildiğini detaylı bir şekilde ortaya koydu.
Şirketler ve Mal Varlıkları Üzerine İncelemeler
Soruşturma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu yönünden de önemli bulgular sağladı. Şüphelilerin, Payfix isimli ödeme kuruluşunu yöneterek ülke çapında finansal hayata etki edebilecek bankaları ve firmaları satın aldıkları belirlendi. PozitifBank'ın yanı sıra, Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirket kurarak ya da mevcut şirketleri devralarak suç gelirlerini akladıkları tespit edildi.
Soruşturma sonucunda, 14 Mart tarihinde 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları verildi. Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca, 23 şirkete ait toplam 114 araç ve bu şirketlerin ortaklık payları ile kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olarak değerlendirildi.